第005章 洗钱嫌疑人(第2/2 页)

上赌场似乎已经成为洗钱的安全天堂了，而且屡禁不止。

好在嫌疑人没有利用赌博网站洗钱，若是那样更难查处，因为赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比海地区。

那地方许许多多的网站根本没有受到政府部门的监管，也不遵守国际赌场的游戏规则，它们甚至不会查问客户的身份资料。

许多头脑聪明的洗钱者会在确定一个赌博网站足够安全的情况下，将巨款打进在这些“安全”的赌博网站开设的账户。

当然，手法和现实生活中的赌场一样，都会象征性地赌上一两次，输一些，让这类赌博网站也吃一些甜头。

随后这些人就会通知这些网站说不想再玩了，要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来。

于是，一笔笔数额巨大的黑钱便轻而易举地洗白了，成为了“干净”的收入。

而且现在真的已经成为了一个趋势，有人初步估算，每年通过这数百个赌博网站清洗的“黑钱”数额大约在八千亿至一万五千亿美元之间。

这显然是相当巨大而恐怖的一笔金钱。

即便是如此巨额的恐怖数字里，仍然还有很多人的钱没有计算进去。比如说秦婉儿现在调查的这个嫌疑目标，这个家伙就是计算在外的，他代表了一部分思想比较“传统”的人，会担心这些网站一旦想要黑掉他们这笔钱，他们没有办法弄回来。

毕竟这些钱不是什么干净的钱，有些人的身份是没有办法报警的。